羅萊家紡股份有限公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

      本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整， 沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 羅萊家紡股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議通知經(jīng)董事長簽發(fā)于2012年2月10日以電子郵件和專人送達(dá)方式發(fā)出。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)和通訊結(jié)合的方式召開，以通訊方式參加會(huì)議的董事均于2012年2月21日前完成審議和書面表決；現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2012年2月21日上午9點(diǎn)在公司會(huì) 議室召開，會(huì)議由薛偉成董事長主持，本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事11人，實(shí)際參會(huì)董事11人，其中5名董事以現(xiàn)場(chǎng)方式參加，6名董事以通訊方式參加，公司監(jiān)事和高級(jí) 管理人員列席會(huì)議，其召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，表決通過如下議案：

一、審議通過《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案》，表決結(jié)果：11票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。會(huì)議根據(jù)董事長薛偉成先生的提名，提名委員會(huì)審核，聘任龔覺非先生為第二屆董事會(huì)秘書，任期自本次董事會(huì)決議聘任至第二屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。獨(dú)立董事對(duì)本次公司聘任高管人員發(fā)表了“同意”意見，其具體內(nèi)容登載于巨潮資訊網(wǎng)。龔覺非先生的聯(lián)系方式如下--工作地址：上海市廣東路500號(hào)16樓；郵政編碼：

200001；聯(lián)系電話：021-51164600，0513-85928751；傳真：021-54811234-801，

0513-85928103；電子郵件：ir@luolai.com.cn。

龔覺非先生簡歷見附件。

二、審議通過了《關(guān)于聘任專門委員會(huì)成員的議案》，表決結(jié)果：11 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。聘任龔覺非為審計(jì)委員會(huì)委員，薛偉成為薪酬與考核委員會(huì)委員。

三、審議通過了《2012年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，表決結(jié)果：8票贊成、

羅萊家紡羅萊家紡股份有限公司公告（2012）

0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事薛偉成、薛偉斌、陶永瑛回避表決。本公司全資子公司上海羅萊家用紡織品有限公司及上海茵特品牌管理有限公司租賃房屋事項(xiàng)需獲股東大會(huì)批準(zhǔn)，該交易將提交最近一次股東大會(huì)審議。關(guān)聯(lián)股東上海羅萊投資控股有限公司，偉家國際企業(yè)有限公司，南通眾邦投資管理有限公司將回避表決。

《2012年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易公告》登載于2012年2月22日的巨潮資訊網(wǎng)、

《證券時(shí)報(bào)》。本議案經(jīng)過獨(dú)立董事事前認(rèn)可并發(fā)表了同意意見，其具體內(nèi)容登

載于2012年2月22日的巨潮資訊網(wǎng)。

四、審議通過了《關(guān)于延長直營連鎖營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)期和擴(kuò)大實(shí)施地點(diǎn)的議案》，表決結(jié)果：11票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。《關(guān)于延長直營連鎖營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)期和擴(kuò)大實(shí)施地點(diǎn)的公告》登載于2012年2月22日的巨潮資訊網(wǎng)、《證券時(shí)報(bào)》。保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意見，其具體內(nèi)容登載于2012年2月22日的巨潮資訊網(wǎng)。

五、審議通過了《對(duì)全資子公司上海羅萊家用紡織品有限公司增資的議案》，

表決結(jié)果：11票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。擬對(duì)上海羅萊家用紡織品有限公司增資16，889.5萬元，原募集資金賬戶的利息收入轉(zhuǎn)作資本公積一并投入，所涉及的募集資金將在上海羅萊家用紡織品有限公司開設(shè)的募集資金專戶進(jìn)行管理。《對(duì)全資子公司上海羅萊家用紡織品有限公司增資的公告》登載于2012年2月22日的巨潮資訊網(wǎng)、《證券時(shí)報(bào)》。

特此公告。

羅萊家紡股份有限公司

董事會(huì)

2012年2月22日

附件：

董事會(huì)秘書龔覺非先生簡歷：

羅萊家紡羅萊家紡股份有限公司公告（2012）

龔覺非，1975 年 12 月生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)位，注冊(cè)

稅務(wù)師、會(huì)計(jì)師。1996 年 8 月起，歷任江蘇蘇豪國際集團(tuán)分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、投

資公司董事會(huì)秘書；CP HOLDING LTD 中國區(qū)投資部經(jīng)理；綠谷（集團(tuán)）有限公

司投資總監(jiān)；大亞科技集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略投資部經(jīng)理；2007 年 3 月起加入本公

司曾任董事長助理、投資發(fā)展部總監(jiān)，現(xiàn)任本公司董事、代董事會(huì)秘書（已取得

深圳交易所董事會(huì)秘書資格證書）。

南通眾邦投資管理有限公司持有公司股份14.25%。龔覺非持有南通眾邦投資

管理有限公司股份0.5%。除此之外，龔覺非與公司持股5%以上股東、實(shí)際控制人、

現(xiàn)任董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

龔覺非沒有受到過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。

沒有《公司法》第147條規(guī)定的情形。